Центробанк берёт под контроль валютные переводы

Центробанк берёт под контроль валютные переводы

Начиная с марта месяца Центробанк, сделал предписания всем финансовым организациям: банкам, МФО и т.д., Строго отслеживать все валютные операции проводимые компаниями и СП с валютой различного номинала и нацпринадлежности.

Впервую очередь Центробанк России планирует обязать кредитные всех уровней предоставляющие заемные денежные средства населению и Организациям с ограниченной ответственностью – этих держать под самым строгим надзором. Руководителям банков, микрофинансовым организациям дать указание службам безопасности организации ежедневно предоставлять полную и детализированную информацию о валютных переводах граждан, совершенных без открытия банковских счетов — кто переводит, сколько. В случаи отказа или сокрытия подобных операций и информации по ним ЦБ РФ имеет полное право отобрать лицензию у того или иного финансового учреждения.

Особо стоит обратить внимание на информацию о валютных операциях, пропечатанных в пояснительной записке к проекту указа ЦБ. Данная записка находится в свободном доступе на официальном сайте мегарегулятора. И, хотя документ пока ещё дорабатывается и находится в стадии обсуждения — это не снижает ответственности с нарушителей. Все дополнения будут приняты до 9 марта 2016 года.

Главная задача Центробанка в период кризиса мировой экономики строго отслеживать все валютные потоки как внутри страны, так и за её пределы, что в свою очередь позволит повысить прозрачность трансграничных операций, а регулятор сможет видеть более полную картину по валютным переводам, анализировать ее, использовать эту информацию, в том числе в регулятивных и надзорных целях.

Простым гражданам нет оснований для безпокойствия, так как данный указ только теоретически, затронет россиян, если только они не превысят лимита суммы перевода в валюте.